О компании

Предприятия и организации группы ОАО КАМАЗ

ОАО КАМАЗ-Дизель

Бухгалтерская отчётность за 2006 год

• Годовая бухгалтерская отчётность
• Годовой отчёт

Бухгалтерская отчётность за 2005 год

• Годовой бухгалтерский отчёт за 2005 год (424 КБ)
• Годовой отчёт за 2005 год (142 КБ)
• Годовой бухгалтерский отчёт за 2004 год (297 КБ)
• Устав ОАО "КАМАЗ-Дизель" (26 КБ)

Список аффилированных лиц

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Дизель»
Место нахождения: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
проспект Мусы Джалиля, 29
Код эмитента: 55191-D

Дата появления факта (события, действия): 11.06.2004
Код факта (события, действия): 0455191D11062004 

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» проведено 11 июня 2004 г., в 14 часов, по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29 

Всего размещено акций ОАО «КАМАЗ-дизель» — 18000000 (восемнадцать миллионов) штук.
На балансе ОАО «КАМАЗ-Дизель» акций нет.
Общее количество голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель» на дату составления списка акционеров-владельцев ценных бумаг
ОАО «КАМАЗ-Дизель» — 18000000 (восемнадцать миллионов) штук.
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» присутствует акционер-Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в лице генерального директора Когогина С. А., имеющий 18000000 (восемнадцать миллионов) акций (голосов), что составляет 100 процентов голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель».
Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня
1. Принятие решения об участии ОАО «КАМАЗ-Дизель» в других организациях.
2. Одобрение решения по совершению гражданско-правовой сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ-Дизель».

1. По первому вопросу повестки дня "Принятие решения об участии ОАО «КАМАЗ-Дизель» в других организациях"
Поставлено на голосование решение:
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закоа «Об обществах с ограниченно ответственностью», на основании пункта 1.25. статьи 16 устава ОАО «КАМАЗ-Дизель», принят решение об участии ОАО «КАМАЗ-Дизель» в ООО «КАМ-ОСТ» (место нахождение общества: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29) путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал (увеличение уставного капитала) ООО «КАМ-ОСТ» в размере 512 400 тыс. руб., что является денежной оценко стоимости товарного знака (знака обслуживания) ОАО «КАМАЗ-Дизель» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 267291, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков 17.04.2004 г.), произведенной независимым оценщиком ООО «Аудит ТД Консалтинг» г. Набережные Челны.

Итоги голосования:
«ЗА»-18000000 голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня "Одобрение по совершению гражданско-правовой сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ-Дизель»
Поставлено на голосование решение:
На основании пункта 1.19 статьи 16 Устава ОАО «КАМАЗ-Дизель» одобрить решение по совершению гражданско-правовой сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ-Дизель» путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «КАМ-ОСТ» в размере 512 400 тыс. руб.

Итоги голосования:
«ЗА»-18000000, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Решение принято.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Дизель» Е. П. Федулов
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ-Дизель» Р. М. Нуруллин

Дата публикации: 17 августа 2004 года

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое Акционерное Общество «КАМАЗ-Дизель»
Место нахождения: 423808, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29
Код эмитента: 55191-D

Дата появления факта (события, действия): 11.06.2004
Код факта (события, действия): 0155191D11062004 

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» проведено 23 июня 2004 г. в 14 часов по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.

Всего Размещено акций ОАО «КАМАЗ-Дизель»-18000000 (восемнадцать миллионов) штук.
На балансе ОАО «КАМАЗ-Дизель» акций нет.
Общее количество голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель» на дату составления списка акционеров-владельцев ценных бумаг ОАО «КАМАЗ-Дизель»-18000000 (восемнадцать миллионов) штук.
На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» присутствует акционер_Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в лице Генерального директора Когогина С. А., имеющий 18000000 (восемнадцать миллионов) акций (голосов), что составляет 100 процентов голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель». Настоящее внеочередного Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Назначение Генерального директора ОАО «КАМАЗ-Дизель».
2.Заключение трудового договора с Генеральным директором ОАО «КАМАЗ-Дизель».

1. По первому вопросу повестки дня "Назначение Генерального директора ОАО «КАМАЗ-Дизель»
Поставлено на голосование решение:
В связи с прекращением полномочий Генерального директора ОАО «КАМАЗ-Дизель» Федулова Е. П. по причине истечения срока избрания его на данную должность, назначить Генеральным директором ОАО «КАМАЗ-Дизель» Федулова Евгения Павловича с 1 августа 2004 года сроком на 3 года.

Итоги голосования:
«ЗА»-18000000, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня "Заключение трудового договора с Генеральным директором ОАО «КАМАЗ-Дизель»
Поставлено на голосование решение:
Заместителю Генерального директора ОАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию Хазиеву И. Г. подготовить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «КАМАЗ-Дизель» Федуловым Е. П. сроком действия с 1 августа 2004 года на период избрания Федулова Е. П. в данной должности на 3 года и представить договор Председателю Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» Когогину С. А. на подпись от имени общества

Итоги голосования:
«ЗА»-18000000, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Решение принято.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Дизель» Е. П. Федулов
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ-Дизель» Р. М. Нуруллин

Дата публикации: 17 августа 2004 года

Сообщение о существенном факте

Полное наименование: Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Дизель»
Место нахождения: 423808, Республика Татарстан, город Набережные Челны ,проспект Мусы Джалиля, 29
ИНН: 1650066508
Код эмитента: 55191-D
Дата появления существенного факта: 11.06.2004
Вид существенного факта: Факты, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов
Код существенного факта: 0255191D11062004
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www.kamaz.net/rus/corporation/plants/kamazdiesel/ .
Описание существенного факта: изменение активов за 2 квартал 2004 г. на 30.06.2004: 3 799 677. Изменение , в % — 19,0%

Увеличение (уменьшение) активов за отчетный квартал произошло в результате увеличения прочих операционных доходов, строка 090 (ф. №2) на 30.06.04 — 741 643 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Дизель» Е. П. Федулов
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ-Дизель» Р. М. Нуруллин

Дата публикации: 17 августа 2004 года

Сообщение о существенном факте

Полное наименование: Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Дизель»
Место нахождения: 423808, Республика Татарстан, город Набережные Челны ,проспект Мусы Джалиля, 29
ИНН: 1650066508
Код эмитента: 55191-D
Дата появления существенного факта: 11.06.2004
Вид существенного факта: Факты, повлекшие разовое увеличение прибыли или убытков эмитента более чем на 10 процентов
Код существенного факта: 0355191D11062004
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www.kamaz.net/rus/corporation/plants/kamazdiesel/ .
Описание существенного факта: Прибыль за 2 квартал 2004 года составила 462123 тыс. руб. Убытки увеличились на 550,6%

Увеличение (уменьшение) прибыли (убытков) за отчетный квартал произошло в результате увеличения прочих операционных доходов, строка 090 (ф. №2) на 30.06.04 — 741 643 тыс. руб.

Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью (убытком) эмитента за квартал предшествующий отчетному: 593329 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Дизель» Е. П. Федулов
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ-Дизель» Р. М. Нуруллин

Дата публикации: 17 августа 2004 года

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое Акционерное Общество «КАМАЗ-Дизель»
Место нахождения: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джаллиля, 29
Код эмитента: 55191-D

Дата появления факта (события, действия): 11.06.2004
Код факта (события, действия): 1255191D11062004 

«КАМАЗ-Дизель»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» проведено 11 июня 2004 года в 14 часов по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.

Всего размещенных Акций ОАО «КАМАЗ-Дизель»-18000000 штук.
На балансе ОАО «КАМАЗ-Дизель» акций нет.
Общее количество голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель» на дату составления списка акционеров-владельцев ценных бумаг ОАО «КАМАЗ-Дизель»-18000000.

На годовом Общем собрании акционеров присутствует акционер-Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в лице Генерального Директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С. А., имеющий 18000000 акций (голосов), что составляет 100 процентов голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель».
Настоящее годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ-дизель» (Далее по тексту Общество) провомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение сметы расходов на проведение Общих собраний акционеров Общества на 2004 год.

1.По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (Объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года»

Поставлено на голосование решение:
1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год.
1.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год в составе: Бухгалтерского баланса Общества на 31 декабря 2003 года, Отчета о прибылях и убытках Общества за 2003 год, Отчета об изменениях капитала Общества за 2003 год, Отчета о движении денежных средств Общества за 2003 год, Приложения к бухгалтерскому балансу Общества за 2003 год, Пояснительной записки к годовой отчетности Общества за 2003 год и Аудиторского заключения Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» (г. Казань) по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год.
1.3.Дивиденды по акциям Общества за 2003 год не выплачивать. Итоги голосования:
«ЗА» — 18000000 голосов, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Поставлено на голосование решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Багаутдинова Г.А.-главный эксперт ККК;
2. Мурзина О.С.-главный специалист ДУС;
3. Растегняев В.В.-главный специалист ЦБ;
4. Царева И.Т.-главный специалист группы по работе с акционерами и ценными бумагами;
5. Степанова Т.В.-начальник бюро ДТОиРП. Итоги голосования:
«ЗА» — 18000000 голосов, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»

Поставлено на голосование решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» (г. Казань) Итоги голосования:
«ЗА» — 18000000 голосов, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Поставлено на голосование решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции с введение в него, в том числе, следующих изменений:
 — К компетенции единоличного исполнительного органа Общества-генеральнонго директора Общества отнести возможность распоряжаться имуществом Общества, стоимость которого составляет до 5% включительно балансовой стоимости активов общества, свыше 5%-к компетенции Общего собрания акционеров;
 — По решению Общего Собрания Акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества-Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Генеральному директору Общества произвести государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции в порядке и сроки, определенные законодательством.
Итоги голосования:
«ЗА» — 18000000 голосов, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов на проведение Общих собраний акционеров Общества на 2004 год»

Поставлено на голосование решение:
Утвердить смету расходов на проведение Общих собраний акционеров Общества на 2004 год.
Итоги голосования:
«ЗА» — 18000000 голосов, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение принято.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Дизель» Е. П. Федулов
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ-Дизель» Р. М. Нуруллин

Дата публикации: 17 августа 2004 года

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента, от 11 июня 2004 года

zip-архив 5KB, скачать.

Информация о существенном факте

ОАО «КАМАЗ-Дизель»
Место нахождения: 423808, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29
Код эмитента: 55191-D

Дата появления факта (события, действия): 26.02.2004
Код факта (события, действия): 1255191D26112004 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» проведено 11 февраля 2004 г. в 14 часов по адресу: г. Набережные Челны, АБК-309 (правое крыло) ОАО «КАМАЗ-Дизель».
Всего размещено акций ОАО «КАМАз-Дизель» — 18000000 (восемнадцать миллионов) штук.
На балансе ОАО «КАМАЗ-Дизель» акций нет.
Общее количество голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель» на дату составления списка акционеров-владельцев ценных бумаг ОАО «КАМАЗ-Дизель»-18000000 (восемнадцать миллионов штук).
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ-Дизель» присутствует акционер -открытое акционерное общество «КАМАЗ» в лице генеральоного директора Когогина С. А., имеющий 18000000 (восемнадцать миллионов) акций (голосов), что составляет 100 процентов голосующих акций ОАО «КАМАЗ-Дизель».
Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров правомчно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотение бизнес плана ОАО «КАМАЗ-Дизель» на 2004 год.
По вопросу повестки дня «Рассмотрение бизнес-плана ОАО „КАМАЗ-Дизель“ на 2004 год»

Постановлено на голосование решение:
1. Утвердить представленный к рассмотрению бизнес-план ОАО «КАМАЗ-Дизель» на 2004 год с учетом его доработки на основании внесенных замечаний и предложений.

Итоги голосования:
«ЗА»-18000000 голосов, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Решение принято.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Дизель» Е. П. Федулов
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ-Дизель» Р. М. Нуруллин

Дата публикации: 27 февраля 2004 года