Инвестору и партнеру

Акционеру

Годовое Общее собрание акционеров

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАМАЗ»!

На состоявшемся 26 июня 2007 года годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» были рассмотрены и утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2006 год.

Принято решение прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 721 млн. рублей, полученную по результатам деятельности за 2006 год, распределить следующим образом:
- на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» 5% от прибыли в сумме 36 млн. рублей;
- на погашение убытков прошлых лет 95 % от прибыли в сумме 685 млн. рублей.

Принято решение дивиденды по акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год не выплачивать.

Утверждены размеры вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2006 года.

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2007 год утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания» «АУДЭКС».

Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» одобрены сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

Избран новый состав Совета директоров Общества и ревизионной комиссии.

По итогам кумулятивного голосования, членами Совета директоров избраны:

• Дементьев Андрей Владимирович (заместитель министра промышленности и энергетики РФ),
• Завьялов Игорь Николаевич (заместитель президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ),
• Когогин Сергей Анатольевич (генеральный директор ОАО «КАМАЗ»),
• Нуретдинов Гумер Хасанзанович (председатель профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»),
• О’Рок Терренс (Terrence Е. O’Rourke) (независимый консультант),
• Скворцов Сергей Викторович (исполнительный директор ЗАО «Финансовый брокер «Тройка Диалог», генеральный директор ООО «Тройка финанс»),
• Федорков Евгений Александрович (начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом),
• Фримен Рональд (Ronald M. Freeman) (Doughty Hanson & Company, Европейский Фонд Федерального Имущества, старший консультант Лондонского Инвестиционного Комитета),
• Халиков Ильдар Шафкатович (мэр города Набережные Челны),
• Христенко Виктор Борисович (министр промышленности и энергетики РФ),
• Чемезов Сергей Викторович (генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»).

В состав ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» избраны:

• Васильев Сергей Александрович (начальник отдела экономического мониторинга деятельности предприятий Управления бухгалтерского учета и финансов Федерального агентства по промышленности),
• Ивашкевич Виталий Борисович (заведующий кафедрой Казанского государственного финансово-экономического института),
• Мальцев Дмитрий Александрович (начальник отдела по вопросам деятельности акционерных обществ государственного сектора отраслей промышленности Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности),
• Муллахметов Ханиф Шарифзянович (председатель Комитета корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ»),
• Тайбинский Алексей Семенович (начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства экономики и промышленности РТ).

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будут опубликованы в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМАЗ».

Место нахождения: город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2007 года.

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
7. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».

По вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 повестки дня:
- число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляло 785 737 880 голосов;
- число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица — владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, составляло 785 747 574 голоса;
- число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 729 220 083 голоса;
- кворум по указанным вопросам имелся и составил 92,8059 процента.

По вопросу № 7 повестки дня:
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 518 350 845 голосов;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица — владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 518 538 489 голосов;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 462 010 998 голосов;
- кворум по данному вопросу имелся и составил 89,0987 процента.

По вопросу № 9 повестки дня:
- число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании — 8 643 116 680 голосов;
- число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица — владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании — 8 643 223 314 голосов;
- число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании — 8 021 420 913 голосов;
- кворум по данному вопросу имелся и составил 92,8059 процента.

По вопросу № 10 повестки дня:
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляло 785 683 505 голосов;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица — владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, составляло 785 693 199 голосов;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 729 181 100 голосов;
- кворум по данному вопросу имелся и составил 92,8074 процента.

Вопрос 1. "Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».
«ЗА» — 728 687 446 голосов, что составляет 99,9270 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 1 061 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 291 голос.

Принятое решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2006 год.
Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2006 год.

Вопрос 2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
«ЗА» — 728 685 981 голос, что составляет 99,9268 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 1 275 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 2 094 голоса.

Принятое решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год.
Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2006 года, Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год и Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, составленного ЗАО "Аудиторско — консалтинговая компания «АУДЭКС», а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2006 года, Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, Пояснительной записки к годовой сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год, составленного ЗАО "Аудиторско — консалтинговая компания «АУДЭКС».

Вопрос 3. «Утверждение распределения прибыли ОАО „КАМАЗ“ по результатам 2006 года».
«ЗА» — 728 676 695 голосов, что составляет 99,9255 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 8 272 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 4 547 голосов.

Принятое решение:
Прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 721 150 887 (семьсот двадцать один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей, полученную по результатам деятельности за 2006 год, распределить следующим образом:
- на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 36 057 544 (тридцать шесть миллионов пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля;
- на погашение убытков прошлых лет 95 процентов от прибыли в сумме 685 093 343 (шестьсот восемьдесят пять миллионов девяносто три тысячи триста сорок три) рубля.

Вопрос 4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года».
«ЗА» — 728 661 916 голосов, что составляет 99,9235 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 22 277 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 3 467 голосов.

Принятое решение:
Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2006 год не выплачивать.

Вопрос 5. "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
«ЗА» — 728 659 411 голосов, что составляет 99,9231 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 17 607 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 11 576 голосов.

Принятое решение:
Вознаграждения за исполнение членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2006 года выплатить в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранному в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 9 июня 2006 года и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с действующим законодательством.
Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», являвшимся в период с 1 января по 31 декабря 2006 года членами Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, дополнительно выплатить вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.
Вознаграждения за исполнение членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2006 года выплатить в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранному в состав Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 9 июня 2006 года и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с действующим законодательством.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2006 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.

Вопрос 6. «Утверждение аудитора ОАО „КАМАЗ“.
„ЗА“ — 728 684 941 голос, что составляет 99,9266 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
„ПРОТИВ“ — 2 395 голосов.
„ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 2 618 голосов.

Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО „КАМАЗ“ по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО „КАМАЗ“ за 2007 год Закрытое акционерное общество
»Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (г. Казань).

Вопрос 7. «Об одобрении сделок между ОАО „КАМАЗ“ и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность».
«ЗА» — 461 466 370 голосов, что составляет 88,9937 процента от числа голосов, которыми обладали лица, владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
«ПРОТИВ» — 2 455 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 190 голосов.

Принятое решение:
Одобрить заключение кредитных сделок, сделок поручительства, сделок по открытию аккредитивов и/или выдачи банковских гарантий, срочных конверсионных сделок своп и/или форвард и/или опционных сделок между ОАО «КАМАЗ» в качестве заемщика (должника, клиента), поручителя, приказодателя и/или принципала и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей либо эквивалент данной суммы в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в Евро, долларах США и/или иной иностранной валюте в размере, не превышающем Libor* в соответствующей валюте, увеличенной на 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности в рублях в размере, не превышающем 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых, с уплатой неустоек по просроченной задолженности по основному долгу, процентам и вознаграждению по таким сделкам в размере, не превышающем удвоенной ставки по срочной задолженности, сроком каждой сделки, не превышающим 9 (Девять) лет, а так же сделок по приобретению векселей ОАО «КАМАЗ» и сделок по размещению средств ОАО «КАМАЗ» в срочных инструментах ОАО Банк ВТБ без ограничения сумм.
Одобрить заключение сделок залога имущества ОАО «КАМАЗ» на общую сумму, не превышающую 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей между ОАО «КАМАЗ» в качестве залогодателя и ОАО Банк ВТБ в качестве залогодержателя, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» и/или третьих лиц перед ОАО Банк ВТБ, возникающих в связи с заключением договоров займа (кредита), поручительства, соглашений об открытии аккредитивов, соглашений о выдаче банковских гарантий.
* Libor означает процентную ставку по шестимесячным депозитам в Евро и трехмесячным в Долларах США, в зависимости от валюты совершения операции, указываемую на странице Libor01 системы Reuter Monitor (или аналогичной системы), устанавливаемую в Лондоне по состоянию на 11:00 лондонского времени.

Вопрос 8. "О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
«ЗА» — 728 664 363 голоса, что составляет 99,9238 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 13 466 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 12 007 голосов.

Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

Вопрос 9. "Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Христенко Виктор Борисович	749 332 903
2. Когогин Сергей Анатольевич	747 434 104
3. Скворцов Сергей Викторович	740 006 138
4. Халиков Ильдар Шафкатович	737 184 485
5. Завьялов Игорь Николаевич	737 005 652
6. Чемезов Сергей Викторович	730 009 261
7. Дементьев Андрей Владимирович	730 007 828
8. Федорков Евгений Александрович	730 004 525
9. Нуретдинов Гумер Хасанзанович	705 293 636
10. О’Рок Терренс (Terrence Е. O’Rourke)	705 010 324
11. Фримен Рональд (Ronald M. Freeman)	703 954 752
12. Таркаев Александр Никитич	9 017
13. Стефаненко Светлана Михайловна	8 451
14. Соколов Алексей Анатольевич	5 990
15. Митин Алексей Игоревич	5 000
16. Флод Майкл (Michael P. Flood)	4 437
17. Хачатуров Данил Эдуардович	2 355

«ПРОТИВ» — 8 437 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 9 845 голосов.

Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Дементьева Андрея Владимировича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, О’Рока Терренса (Terrence Е. O’Rourke), Скворцова Сергея Викторовича, Федоркова Евгения Александровича, Фримена Рональда (Ronald M. Freeman), Халикова Ильдара Шафкатовича, Христенко Виктора Борисовича, Чемезова Сергея Викторовича.

Вопрос 10. "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов
	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Голоса	%	Голоса	Голоса
1. Мальцев Дмитрий Александрович	719 000 920	98,6039	9 604 733	8 347
2. Ивашкевич Виталий Борисович	461 401 582	63,2767	267 213 954	1 773
3. Тайбинский Алексей Семенович	461 400 124	63,2765	267 210 421	2 322
4. Муллахметов Ханиф Шарифзянович	461 399 448	63,2764	267 211 859	1 679
5. Васильев Сергей Александрович	461 396 048	63,2759	1 448	7 998
6. Лацис Артур Игоревич	9 463 656	1,3225	718 967 979	2 572

Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по десятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества.

Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Васильева Сергея Александровича, Ивашкевича Виталия Борисовича, Мальцева Дмитрия Александровича, Муллахметова Ханифа Шарифзяновича, Тайбинского Алексея Семеновича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «КАМАЗ» — Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора Корчмар Евгений Леонидович.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» Когогин Сергей Анатольевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» Чистяков Александр Васильевич.